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澳洲SIV投资移民签证已进入“深水区”,是改革还是废除?

作者: cjy| 时间: 2019-08-09 09:55| 点击次数: 1062

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重置

描 述 :中澳商界正在努力阻止政府取消SIV签证计划。近期德勤推出一份新的报告,该报告认为,SIV签证对澳洲经济有长期的促进作用。


     与大多数发达国家一样,澳大利亚渴望更多的投资资金。专为高净值个人提供移民通道的重大投资者签证(SIV),正是反映了这一点。


     SIV签证从推出至今,已存在了7年,与加拿大美国投资移民签证相比,澳洲的SIV签证更“年轻”,门槛也更高。但这张被成为“黄金门票”的签证,近年来饱受争议,也历经几番审视,未来它会存续,废除,还是改革?来自各方的质疑、批评和辩解,正推动它进入“深水区”。

  门槛加高,数量下降

     澳洲政府2012年首次启动了“重大投资者签证”(SIV)计划。被誉为“富豪签证”的投资移民SIV签证,自2012年问世以来,成为中国高资产、高净值人士想要快速移民澳洲的捷径,由于绝大多数申请者来自中国,又被看作是澳洲政府向中国高净值者抛出的橄榄枝。

     澳洲的SIV签证,是在“企业创新与投资签证”类别下的一个签证,子类别为188。SIV要求申请人四年内在澳洲至少投资500万澳元于指定资产类别中,满足一定居留条件后,即可在四年时间内获得永居资格。

     SIV始于2012年,在初期,SIV投资大部分都流入了联邦和州政府债券。2015年7月,联邦政府对SIV进行改革,要求500万澳元不得投资政府债券、住宅地产和非上市公司,只能投资于新规定的三个类别:合规投资产品组合(60%)、风投或PE(10%)、新上市公司(30%)。

     188签证满四年后,移民可以选择申请永 久居留权(绿卡),一旦获取绿卡,他们的SIV投资也可解锁,不再受投资类别的限制。

     根据SIV签证的要求,取得澳洲永 久居留权后,投资移民(包括家人)有权无限期地留在澳大利亚工作和学习,没有任何限制,且可以根据自己的意愿往返澳大利亚。一旦符合条件即可申请入籍。

     然而,通过SIV获得澳洲绿卡,不仅需要投资金钱,还需要时间。这一途径的申请人至少需要6年可才获得绿卡。

     中澳商界正在努力阻止政府取消SIV签证计划。近期德勤推出一份新的报告,该报告认为,SIV签证对澳洲经济有长期的促进作用。

     SIV签证主要针对中国投资者,目前申请量已降至自2012年以来的较低水平。据内政部的数据,从SIV诞生开始到2015年6月的约三年间,澳洲共批准了大约879个签证。此后2016、2017财年达到高点,这两年分别批准了552个和405个SIV签证,到2018财年骤降至183个。



存废之争

     2016年生产力委员会的一份报告称该计划应该被取消,因为该签证很容易被滥用和成为洗钱通道,并且给澳大利亚带来的好处也很少。

     生产力委员会对于SIV的态度基本上是否定的,并且在“建议”的部分明确说:“澳大利亚政府应该废除SIV签证。”

     如果澳政府不废除这个签证,会如何对其进行改革呢?针对所发现的种种弊病,报告提出的“整改”建议有两方面:一是提高该签证的合规透明度,使公众确信其没有洗钱的嫌疑;二是对英语水平、年龄和企业家才能提出低要求。

     德勤的这份新报告是受澳大利亚中国工商业委员会的委托编制的。澳大利亚中国工商业委员会主席约翰·布伦比(JohnBrumby)表示,SIV持有人愿意在获得永 久居留权后在澳洲进行更多的投资。

     德勤报告显示,虽然SIV签证仅占澳大利亚更广泛的移民计划的一小部分,但自2012年以来,已有超过2000名SIV签证申请人为澳大利亚投资贡献了超过100亿澳元。其中87%的SIV签证投资者来自中国。

     Brumby先生表示,需要就该计划的未来进行重要讨论,但应该“在强有力的证据基础上进行,并应考虑到欢迎”重要投资者来到澳大利亚的所有好处。

     德勤私人管理合伙人安德鲁·库利(AndrewCulley)为高净值个人提供商业服务,他表示“毫无疑问”重要的投资签证持有者具有为创新和增长做出重大贡献的“潜力”。“我们相信,这个SIV集团将在长期内对澳大利亚经济产生切实影响,”库利说。

     尽管生产力委员会建议取消该计划,但包括澳大利亚私募股权和风险投资协会以及投行Moelis资产管理在内的多家金融机构反对废除SIV签证,称评估该计划有效性的证据不足。

     生产力委员会在其报告中表示,SIV签证的更广泛的经济利益“可以忽略不计,主要受益者是签证持有者和基金公司”。


洗钱阴霾

     对于SIV签证的投资资金,如何进行审核以确保来源的正当性,或许是目前关于SIV签证大的争议议题。

    澳洲反洗钱机构Austrac在一份报告中对SIV的资金来源存在担忧。据估计,理财行业在洗钱/恐怖主义融资方面存在“中等”程度的脆弱性。

     “在与Austrac磋商期间,报告实体强调了确定SIV签证客户资金来源和财富的困难,因为这些财富通常在外国司法辖区获得。

     “SIV的客户是高净值个人,有些可能是外国政治风险人士,或者与已知存在洗钱/恐怖主义融资活动高风险的司法辖区有关。”

     亦有报道说,SIV计划被用来欺诈潜在的签证申请人。

     在向昆士兰州最 高法院提交的文件中,中国投资者FushengLi指控布里斯班商人Seb Monsour(前昆士兰州州长Campbell Newman的姐夫)欺骗他500万澳元的投资,并且没有投资他的签证所需的合规投资资金。

     据称,FushengLi在不知情的情况下投资了500万澳元,Li指责Monsour存在“误导和欺骗行为”。 

    主管移民事务的内政部的发言人表示,所有SIV申请都必须符合澳大利亚的安全身份和品质要求,并且相关部门对资金来源进行了合理的审核。

     “SIV是一个多阶段的申请流程,”他说。“在向SIV申请人发出邀请以进行合规投资之前,作为全面诚信检查的一部分,政府部门将资金来源进行审查。”


      特别提示

     在现实中,2015年的改革,让签证持有者有了更多投资机会,投资回报可能更高。有一些非常好的选择,包括对后期创业公司、新兴公司的股权投资和另类投资(包括房地产)等。

    如果SIV签证短期内没有改革或废除的变化,资深投资移民律师提示申请人,在考虑申请澳洲的SIV签证时,需要特别注意一些问题。

     SIV移民计划的长度和时机。移民法可能会随着政治格局的改变而改变。应事先了解签证处理时间以及签证计划生效的时间。澳洲政府对SIV有怎样的支持,或者政府不再支持这类签证并威胁到申请人获得永 久居留权的机会?最近美国的eb-5签证改革表明了这一点,由于移民政治风向的转变,申请人等待的时间延长了数年。澳大利亚的SIV计划尽管于2015年修改了规则,但由于祖父条款,在规则改变前持有临时SIV的签证持有人仍获得了永 久居留权。

     税务居留签证条件,是要求签证持有人在临时签证的有效期内每年在澳洲居住的少天数。一般而言,居住要求越高,就越有可能受到该国家税法的约束。与其他国家相比,澳大利亚SIV签证的居住要求非常低(主申每年40天)。

     投资灵活性。SIV计划包含详细的规则和法规,基金经理必须严格遵守这些规则和法规(例如,市值限额)。申请人应确保所做的投资能够符合这些规则的要求,以及确保基金经理不会使申请人违反签证条件并威胁到获得永 久居留权的机会。

     他们建议申请者,申请这张签证时需要做出投资选择,而不仅仅是签证选择。从投资的角度看,这500万澳元投资应与任何其它投资产生的回报相当。

      另外,申请者还需要特别小心“SIV定制产品”。澳洲的SIV不是一揽子规则。毫无疑问,为SIV计划创建的一些定制金融产品是合法且合乎道德的。但是,许多产品却并非如此,它们的费用会降低投资价值,而且这些产品的灵活性不够,无法确保申请人在临时签证期结束时能够获得永 久居留权。



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